В связи с требованием регуляторов бирж, обменные пункты проводят AML-проверку входящих транзакций. В случае, если транзакция будет идентифицирована как высокорисковая, обменный пункт может приостановить обмен, для проведения верификации в соответствии со стандартами FATF. После чего - будет выполнено рассморение регулятором, и принято решение о возврате или обработке заявки.

В данном направлении курс фиксируется при создании заявки на 18 минут, если за это время транзакция не поступает - курс может быть пересчитан.